11人躲在缅甸“打电线万元!

发布日期:2021-07-25 02:19   来源:未知   阅读:

  仅用一个半月的时间,诈骗团伙就在境外用“打电线万余元,平均每人每天能“进账”1500元。

  但,诈骗团伙早晚有覆灭的一天。五华区人民法院开庭审理了这起案件,11名涉案人员因犯诈骗罪、偷越国(边)境罪,分别被判处8个月至6年半不等的有期徒刑。

  2019年10月,陈某(在逃)先后邀约刘某功、刘某飞,说去缅甸“赚钱”,赚钱项目就是“打电话”。

  接到邀约后,刘某功又先后邀约并伙同陈某利、刘某甲、刘某乙、郑某龙、陈某兵组成一个团伙。该团伙虚构了一个名叫“和信易贷”的贷款公司,以公司可以发放贷款为噱头,骗取被害人信任后,再以“需要缴纳会员费”、“银行信息录入错误”等借口,设法诈骗被害人财物。

  自2019年10月至2019年11月13日,刘某功、陈某利、刘某甲、刘某乙、郑某龙、陈某兵共成功诈骗了20名被害人,涉案金额236412元。其中,刘某乙自11月1日加入该诈骗团伙至11月13日,不到半个月就骗得158148元。

  另一边,刘某飞先后伙同罗某、李某霄组成诈骗团伙,从2019年11月6日至13日,实施电信网络诈骗,共计拨打虚假贷款诈骗电线次。

  此外,杨某和陈某受“小勇”(在逃)邀约并安排,自2019年10月底开始,在缅甸虚构一个名为“腾盛易贷”的贷款公司,先以“发放贷款”的虚假信息骗取被害人信任,再以“需要交纳会员费”、“银行卡信息录入错误”等借口骗取被害人财物。至2019年11月13日,该团伙诈骗了17名被害人,诈骗金额达388956元。

  据统计,这11个人在一个半月时间内至少诈骗了37人,骗得783516元。平均每人诈骗所得约7.1万元,每天所得约1500元。

  拨打诈骗电线人被缅甸掸邦果敢自治娱乐管理委员会查获,移交昆明市公安局五华分局处理。

  侦查中,办案机关发现,这11个人几乎人人都有前科。其中,刘某功曾因吸毒被强制隔离戒毒,陈某兵曾因犯开设赌场罪被判处有期徒刑8个月,后又因吸毒被强制隔离戒毒。罗某、香港免费财神曾道白李某霄此前曾因偷越国(边)境被行政处罚,一年内又为了这个“打电话赚钱”的项目偷越国(边)境。

  案件进入审判阶段后,五华区人民检察院向五华区人民法院提起公诉。庭审时,公诉机关出示了31名被害人的报案材料及陈述,以及4名证人的证言材料,还有电子物证检验报告、电子数据勘验检查笔录、电子数据检查笔录、涉案手机、视听鉴定及电子数据等证据材料。但遗憾的是未能缴获被骗赃款,也没有赃款、赃物移交给法院。

  五华区人民法院审理认为,被告人刘某功、陈某利、刘某甲、刘某乙、郑某龙、陈某兵、杨某、陈某以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,实施电信网络诈骗他人财物,数额巨大,其行为均已构成诈骗罪;被告人刘某飞、罗某、李某霄共同诈骗他人财物,拨打诈骗电线次,情节特别严重,其行为均已构成诈骗罪;

  法院以诈骗罪判处被告人刘某功等8人有期徒刑,最长的为6年6个月,最少的2年,并处罚金1万元至5万元不等。被告人罗某、李某霄犯诈骗罪,判处有期徒刑3年8个月,并处罚金2万元;犯偷越国(边)境罪,判处有期徒刑8个月,并处罚金2000元;决定执行有期徒刑4年4个月,并处罚金22000元。电脑、手机等作案工具被没收,涉案赃款继续追缴发还被害人。

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